Complexe Hôtelier et Touristique de Sbeitla
«BYZACENE»
S.A au capital 5.300.000 DT
MF : 1015819 Y/A/M/000
RC : B2454412007
Siège social : Rue des lacs Mazurie Imm. Silac - B6, Les Berges du Lac - Tunis
Messieurs les actionnaires de la société Complexe Hôtelier et Touristique de Sbeitla «BYZACENE» sont invités à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le Mardi 17 Juin 2014 à 10 H au siège social de la société BIAT Capital Risque à Tunis afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
a) Lecture du rapport du conseil d'administration sur la gestion de l'exercice 2013.
b) Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes sur l'exercice 2013.
c) Approbation, s'il y a lieu, des états financiers et du rapport du conseil d'administration de l'exercice 2013.
d) Approbation, s'il y a lieu, des conventions réglementées prévues à l'article 200 du code des sociétés commerciales (C.S.C).
e) Renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration (2014/2015/2016)
f) Nomination du commissaire aux comptes pour les exercices 2014/2015/2016.
g) Quitus aux administrateurs.
h) Fixation des jetons de présence pour l'année 2014.
i) Convocation du conseil d'administration pour la désignation du PDG.
j) Pouvoirs pour formalités.