Société Ibn Annafis
Société anonyme
Au capital de 7.200.000 Dinars
Siège social : Route de Tunis km 4 - 3031 Sfax
Registre de Commerce : B1123171997
M.F : 18467 VA/M/000
Mesdames et Messieurs les actionnaires de la Société Ibn Annafis, sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le jeudi 19 juin 2014 à 21 h à
hôtel Borj Al Dhiafa - Route la Soukra km 3 Sfax à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport du conseil d'administration destiné à l'assemblée générale ordinaire relatif à l'exercice 2013.
2. Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2013.
3. Examen et approbation, s'il y a lieu du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2013.
4. Lecture et approbation, s'il y a lieu, des conventions réglementées telles que prévues par l'article 200 du code des sociétés commerciales.
5. Examen et approbation, s'il y a lieu, des états financiers relatifs à l'exercice 2013 ;
6. Affectation des résultats de l'exercice 2013.
7. Fixation des jetons de présence.
8. Information de prise de fonction de direction au sein d'autres sociétés conformément aux dispositions des articles 192 et 209 du code des sociétés commerciales, occupés par les administrateurs, le président du conseil ou le directeur général.
9. Quitus aux administrateurs pour la gestion de l'exercice 2013.
10. Questions diverses.
11. Pouvoir pour formalités.
Le présent avis est considéré comme une convocation officielle pour tous les actionnaires.
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont avisés que le rapport de gestion du conseil d'administration ainsi que tous les documents requis par la loi sont à leur disposition au siège de la société dans les délais légaux.