Convocation à l'assemblée générale ordinaire

Société Verrerie de Carthage S.A.

Société anonyme

Au capital de 1.000.000 Dinars

Route de Tunis - Km 2 - Soliman - 8020 - Tunisie

MF : 1276215 ZAM 000

RC : B07230272012

Messieurs les actionnaires de la société Verrerie de Carthage S.A.,

sont priés de bien vouloir assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le vendredi 20 Juin 2014 à 10 heure du matin, à l'atelier ECOPARK - Zone de production de la Technopôle de Borj - Cédria, à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :

• Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice clos le 31/12/2013.
• Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice clos le 31/12/2013.
• Approbation des états financiers relatifs à l'exercice clos le 31/12/2013 et des conventions réglementées.
• Quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice clos le 31/12/2013.
• Affectation des résultats de l'exercice clos le 31/12/2013.
• Fixation des jetons de présence alloués aux membres du conseil d'administration au titre de l'exercice clos le 31/12/2013.
• Nomination d'un nouvel administrateur.

Les documents prescrits par la loi et destinés à la présente assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société.