"SOTEMAIL - S.A"
S.A au capital de 26.200.000 dinars
Siège social : Menzel Hayet 5033 Zeramdine Monastir -Tunisie
R.C : B13339 2002
M.F : 742284 E/A/M/000
Le Conseil d'Administration a l'honneur de vous inviter à l'assemblée générale ordinaire annuelle qui se tiendra le jeudi 19 juin 2014 à 11 Heures à l'hôtel «REGENCY» sis à Gammarth- Tunis, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture et approbation du rapport de gestion relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2013.
2. Lecture du rapport général des co-commissaires aux comptes relatif aux états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2013,
3. Lecture du rapport spécial des co-commissaires aux comptes sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales,
4. Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2013,
5. Affectation du résultat 2013,
6. Approbation des opérations prévues par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales,
7. Fixation du montant des jetons de présence des membres du conseil d'administration au titre de l'exercice 2013,
8. Quitus aux administrateurs,
9. Nomination d'administrateurs,
10. Nomination des commissaires aux comptes,
11. Autorisation à donner au conseil d'administration pour acheter et vendre les actions SOTEMAIL en bourse,
12. Pouvoir pour formalités.
Les documents relatifs à l'Assemblée seront mis à la disposition des actionnaires au siège de la société SOTEMAIL dans les délais réglementaires.