Société Magasin Général
S.A au capital de 11.481.250 DT
R.C : B13 655 1996
M.F : 033128 WPM 000
28, rue Mustapha Kamel Atatürk - Tunis
Messieurs les actionnaires de la Société Magasin Général sont invités à assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire de la société qui se tiendra le jeudi 26 juin 2014 à 9 heures à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises sis au 2 rue du Lac Turkana, les Berges du Lac 1 - Tunis et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Ordre du jour :
1- Lecture du rapport du conseil d'administration relatif à la gestion de l'exercice 2013.
2- Lecture des rapports des commissaires aux comptes relatifs à l'exercice 2013.
3- Approbation du rapport de gestion et des états financiers relatifs à l'exercice 2013.
4- Lecture du rapport du conseil, d'administration relatif à la gestion du Groupe Magasin Général pour l'exercice 2013.
5- Lecture des rapports des commissaires aux comptes du Groupe Magasin Général relatifs à l'exercice 2013.
6- Approbation du rapport de gestion et des états financiers consolidés du Groupe Magasin Général relatifs à l'exercice 2013.
7- Quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2013
8- Affectation du résultat de la Société Magasin Général relatif à l'exercice 2013.
9- Ratification des opérations intergroupe effectuées en 2013 rentrant dans le cadre des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
10- Fixation des jetons de présence des administrateurs pour l'exercice 2013.
11- Fixation de la rémunération des membres du comité permanent d'audit pour l'exercice 2013.
12- Reconduction de l'autorisation de rachat et de revente des actions propres à la société.
13- Approbation de la location gérance des fonds de commerce de la Société BHM Distribution.
14- Approbation de la conclusion d'emprunts.
15- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.