Convocation à l'assemblée générale mixte — Société INTERCHAUX

(ordinaire et extraordinaire)

Société INTERCHAUX

SA au capital de 17 000 000 DT

Siège social : Cité M'hiri 1210 Thala

Messieurs les actionnaires de la société «INTERCHAUX» sont convoqués à la réunion de l'assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) qui aura lieu le 17

juin 2014 à 10 heures, au siège social de la société INTERMETAL sis à la Zone extra portuaire 2040 Radès à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :

1. De la compétence de l'assemblée générale ordinaire

• Lecture et approbation du rapport de gestion relatif à l'exercice 2013
• Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes au titre de l'exercice 2013
• Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2013
• Affectation du résultat de l'exercice 2013
• Quitus aux administrateurs et au directeur général au titre de l'exercice 2013
• Approbation des conventions réglementées par les articles 200 et suivants et 475 du code des sociétés commerciales
• Examen du partenariat avec Carmeuse
• Questions diverses

2. De la compétence de l'assemblée générale extraordinaire

• Application des dispositions de l'article 388 du code des sociétés commerciales.