Convocation à l'assemblée générale extraordinaire — Société POLYBAT

Société POLYBAT

Société anonyme

Au capital de 2 121 000 Dinars

Zone Industrielle Menzel Chaker, Sfax

RC : B25196832011

MF : 1222506N/M/A/000

Les actionnaires de la société «POLYBAT» sont convoqués à

l'assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le jeudi 20 juin 2014 à 11 heures au siège social de la société sis à la zone industrielle Menzel Chaker, à l'effet de délibérer sur l'ordre de jour suivant :

1- L'augmentation du capital social de 580 000 dinars en numéraire.
2- Abandon du droit préférentiel de souscription au profit des souscripteurs.
3- Modification corrélative des statuts. 2014X01136SANB3

Convocation à l'assemblée générale ordinaire annuelle

Société POLYBAT

Société anonyme

Au capital de 2121 000 Dinars

Zone Industrielle Menzel Chaker, Sfax.

RC : B25196832011

MF : 1222506N/M/A/000

En application des dispositions de l'article 277 du code des sociétés commerciales, les actionnaires de la Société Polybat SA sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire annuelle, le lundi 20/6/2014 à 11 heures au siège social de la société sis à la zone industrielle Menzel Chaker, à l'effet de délibérer sur l'ordre de jour suivant :

1. Lecture et approbation du rapport d'activité sur l'exercice clos au 31/12/2013.
2. Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes sur le même exercice.
3. Examen et approbation des états financiers de l'exercice clos au 31/12/2013.
4. Quitus aux membres du Conseil d'Administration et au directeur général.
5. Application des dispositions des articles 192 et 209 du code des sociétés commerciales.
6. Renouvellement du mandat de Conseil d'Administration pour les exercices 2014, 2015 et 2016.
7. Renouvellement du mandat de commissaire au compte pour les exercices 2014, 2015 et 2016.

8. Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement de formalités.