SA - au capital de 1.000.500 DT
Siège social : 48 Avenue Kheireddine Pacha -1002 Tunis
MF : 984713Y/M/A/M/000
En vertu du PV du Conseil d'Administration du 18 Mars 2014 enregistré à Tunis 1er bureau le 12 Mai 2014 sous le n° 14805008, Quittance n° 6398 dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 30 Mai 2014 sous le n° D2419282006, il a été décidé :
- D'Accepter la démission de Mme Brigitte Daubry de ses fonctions d'administrateur et ce, à effet du 18 Mars 2014 et de coopter en ses lieu et place, en qualité d'administrateur Mr Lucio Maria Apollonj et ce, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée en 2015 à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.
- D'accepter la démission de Monsieur Olivier Rigaudy de ses fonctions de Président du Conseil d'Administration et ce, à compter du 18 Mars 2014.
- Nommer Monsieur Lucio Maria Apollonj Ghetti comme nouveau président du conseil d'Administration de la société à partir du 18 mars 2014, en remplacement de Mr Olivier RIGAUDY démissionnaire, et de lui attribuer les mêmes pouvoirs que ceux accordés à son prédécesseur.
- De reconduire Monsieur Bertrand Derazey dans ses fonctions de Directeur Général de la société et ce, pour la durée du mandat du président du conseil d'Administration.