SA – au capital de 800.000 DT
Siège social : 48 Avenue Kheireddine Pacha -1002 Tunis
MF : 1749634/M/A/M/000
En vertu du PV du conseil d'administration du 18 Mars 2014 enregistré à Tunis 1er bureau le 12 Mai 2014 sous le n° 14805007, quittance n° 6397 dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 30 Mai 2014 sous le n° D24858700, il a été décidé :
- D'accepter la démission de Mme Brigitte Daubry de ses fonctions d'administrateur et ce, à effet du 18 Mars 2014 et de coopter en ses lieu et place, en qualité d'administrateur, Mr Lucio Maria Apollonj et ce, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée en 2015 à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.
- D'accepter la démission de Monsieur Olivier Rigaudy de ses fonctions de Président du Conseil d'Administration et ce, à compter du 18 Mars 2014.
- Nommer Monsieur Lucio Maria Apollonj Ghetti comme nouveau président du conseil d'Administration de la société à partir du 18 Mars 2014, en remplacement de Mr Olivier Rigaudy démissionnaire, et de lui attribuer les mêmes pouvoirs que ceux accordés à son prédécesseur.
- De reconduire Monsieur Bertrand Derazey dans ses fonctions de Directeur Général de la société et ce, pour la durée du mandat du président du conseil d'administration.