de la Société Syphax Airlines
Société Anonyme Faisant Appel Public à l'épargne
Capital social 27.500.000 DT
Siège social : Aéroport International
Sfax Thyna - 3018 - Sfax - Tunisie
MF : 1214643A/A/M/000
RC : B25157882011
Les actionnaires de la société Syphax Airlines sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le Samedi 28 Juin 2014 à 10 Heures à l'Institut Arabe des Chefs d'entreprises "I.A.C.E" sis aux berges du Lac de Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport d'activité du Conseil d'Administration pour l'exercice 2013 ;
2- Lecture des rapports Général et Spécial du Commissaire aux Comptes sur les états financiers clos le 31 décembre 2013 ;
3- Approbation s'il y a lieu du rapport d'activité et des états financiers de l'exercice 2013 ;
4- Examen et approbation des conventions et opérations prévues par les articles 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales ;
5- Quitus à donner aux administrateurs;
6- Affectation du résultat de l'exercice 2013;
7- Fixation des jetons de présence au titre de l'exercice 2013 ;
8- Renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration;
9- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes; et
10- Nomination d'un Co-commissaire aux comptes.
Tous les documents nécessaires à consulter sont mis à la disposition des actionnaires au siège social de la société dans les délais légaux.