Société anonyme
Au capital de : 15.000.000 dinars
RC n° B01100102011
MF n° 1183749/MPM/000
1- En vertu du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration
en date du 19/3/2014, enregistré à la recette des finances Al Bouhaira en date du 1er/4/2014, sous le numéro 14702726, Quittance n° M031838, il a été décidé le renouvellement du mandat du Directeur Général Monsieur Makrem Ben Sassi pour une durée de trois ans s'achèvant à l'issue de la réunion du conseil d'administration devant arrêter les états financiers de l'exercice 2016.
2- En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 20/5/2014, enregistré à la recette des finances Al Bouhaira en date du 27/5/2014, sous le n° 14704727, Quittance n° M049482, il a été décidé :
- La ratification de la nomination de Monsieur Mohamed Ali Chekir en qualité d'administrateur pour une durée de 3 ans expirant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2015.
- La nomination en qualité d'Administrateur pour une durée de trois ans expirant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2016 :
- La Société Al Karama Holding SA.
- La Société Banque Zitouna SA.
- La Société Portefeuille Invest SARL.
- Monsieur Mahfoudh Barouni.
- La nomination de la société FMBZ - KPMG Tunisie et de la société Business Auditing and Consulting, en qualité de Co-commissaires aux comptes pour une durée de trois ans expirant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2016.
3- En vertu du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration en date du 20/5/2014, enregistré à la recette des finances Al Bouhaira en date du 3/6/2014 sous le numéro 14704987, quittance n° M051854, il a été décidé de nommer Monsieur Mohamed Ali Chekir en sa qualité du Président de Conseil d'Administration pour la durée de son mandat d'administrateur de la Société Zitouna
Takaful qui expirera lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2015.
Dépôt : deux exemplaires des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis en date du 6/6/2014 sous le numéro 201428031.