Société anonyme
Capital social : 10 268 973 DT
Siège social : GP1 km 35
Grombalia 8030
RC : B139271997
MF : 6814X/A/M/000
En vertu du procès-verbal du Conseil d'Administration du 16 mai 2014 enregistré à la recette des finances avenue de la Paix Grombalia le 27 mai 2014 sous le n°14801416, Quittance n°M031675 l'assemblée décide ce qui suit :
- L'arrêté des états financiers relatifs à l'exercice 2013 ;
- L'autorisation à posteriori les engagements les obligations et les conventions conclues sous l'article 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales ;
- La proposition d'affectation des résultats ;
- L'arrêté des états financiers consolidés relatifs à l'exercice 2013 ;
- La convocation de tous les actionnaires et le commissaire aux comptes de la société à assister aux délibérations de l'assemblée générale ordinaire ;
- La proposition d'une augmentation du capital ;
- La proposition de la dissociation entre les fonctions du président du
Conseil d'Administration et celles du Directeur Général;
- La convocation de tous les actionnaires et le commissaire aux comptes de la société à assister aux délibérations de l'assemblée générale extraordinaire ;
- Mettre fin aux fonctions de Mr Haykal Jerbi en tant que directeur général adjoint au niveau de la société;
Deux exemplaires du procès-verbal ci-dessus ont été déposés au tribunal de 1ère instance de Grombalia le 9 juin 2014 sous le n° D7396997.