Société anonyme
Capital social : 4.896.000 Dinars
Siège social : Rue de Gabès km 10, Zone Industrielle Thyna - Sfax
R.C : Sfax N° B123271999
M.F : 418232G
Suivant le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 13/12/2013, enregistré à la recette d'enregistrement des actes de sociétés à Sfax le 8/1/2014 sous le n° 14800150, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du registre de commerce du tribunal de première instance de Sfax en date du 29/4/2014 sous le n° 201421061, annexée de deux copies des états financiers et du rapport du commissaire aux comptes, il a été décidé ce qui suit :
1. Approbation de la tenue tardive de l'assemblée générale ordinaire.
2. Approbation des états financiers de l'exercice 2012.
3. Quitus aux membres du conseil d'administration pour leur gestion de l'exercice 2012.
4. Répartition du résultat de l'exercice 2012.
5. Jetons de présence à allouer aux membres du conseil d'administration.
6. Approbation des états financiers consolidés du groupe IGL pour l'exercice 2012.
7. Approbation des conventions visées à l'article 200 du code des sociétés commerciales.
8. Renouvellement des mandats des administrateurs suivant :
Monsieur Tarak Baccour.
- Tuninvest International Sicar, représentée par Monsieur Ziad Oueslati.
- Tuninvest Sicar, représentée par Monsieur Anis Kallel.
- Tuninvest Innovations Sicar, représentée par Monsieur Anis Kallel.
- La Société Sodicab, représentée par Madame Aicha Bouslama.
- La Société Alternative Capital Partners, représentée par Monsieur Taha Loued.
Ainsi que la nomination de Monsieur Fethi Sdiri en qualité d'administrateur en remplacement de Monsieur Jalel Baccour, et ce pour une période de trois (3) ans, qui prendra fin avec la tenue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2015.
9. Renouvellement du mandat du Cabinet FINOR commissaire aux comptes représenté par Mr Mustapha Médhioub, et ce pour une période de trois (3) ans, qui prendra fin avec la tenue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2015.
10. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Ainsi que suivant le procès-verbal des délibérations du conseil d'administration en date du 13/12/2013, enregistré à la recette d'enregistrement des actes de
sociétés à Sfax le 8/1/2014 sous le n° 14800155, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du registre de commerce du tribunal de première instance de Sfax en date du 29/4/2014 sous le n° 201421061, il a été décidé le renouvellement du mandat de M. Tarak Baccour en tant Président Directeur Général de la société, et ce pour une période de trois (3) ans, qui prendra fin avec la tenue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2015.