Yasmine Plaisance Hammamet
Société anonyme
Au capital de : 250 000 Dinars
Siège social : Rue Dag Hammarskjld Hammamet 8050
Immatriculée au RC de Grombalia sous le numéro B124652002
Matricule fiscal : 385378 T/A/M/000
Les actionnaires de la société Yasmine Plaisance Hammamet, sont convoqués en assemblée générale ordinaire, au siège, 12 Juillet 2014 à
9 h à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Approbation de la date de tenue de l'assemblée générale annuelle,
2) Lecture des rapports de gestion établis par le conseil d'administration pour les exercices clos le 31 décembre 2011, le 31 décembre 2012 et le 31 décembre 2013,
3) Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
4) Approbation des rapports de gestion établis par le conseil d'administration pour les exercices clos le 31 décembre 2011, le 31 décembre 2012 et le 31 décembre 2013.
5) Approbation des états financiers des exercices clos le 31 décembre 2011, le 31 décembre 2012 et le 31 décembre 2013,
6) Affectation du résultat des exercices clos le 31 décembre 2011, le 31 décembre 2012 et le 31 décembre 2013.
7) Approbation des conventions réglementées pour chaque exercice prévues par l'article 200 du code des sociétés commerciales,
8) Nomination des membres du conseil d'administration pour les exercices 2014, 2015 et 2016,
9) Nomination d'un commissaire aux comptes pour les exercices 2014, 2015 et 2016.
10) Questions diverses.
11) Pouvoirs pour formalités
Le conseil d'administration met à la disposition des actionnaires au siège l'ensemble des rapports et informations relative à la dite assemblée.