Hammamet Travel Service
Siège social : Rue Dag Hammarskjld Hammamet 8050
Immatriculée au RC de Grombalia sous le numéro B11 14041997
Matricule fiscal : 009417 M/A/M 000
Le actionnaire de la société Hammamet Travel Service, sont convoqués en assemblée Générale ordinaire au siège, le 12 Juillet 2014 à
p. 389710 h 30 à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Approbation de la date de tenue de l'assemblée générale annuelle.
2) Lecture des rapports de gestion établis par le conseil d'administration au titre des exercices 2012 et 2013,
3) Lecture des rapports du commissaire aux comptes pour les exercices 2012 et 2013,
4) Approbation des rapports de gestion établis par le conseil d'administration pour l'exercice 2012 et 2013.
5) Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2012 et au 31 décembre 2013,
6) Approbation des conventions réglementées pour chaque exercice prévues par l'article 200 du Code des Sociétés Commerciales.
7) Affectation du résultat des exercices 2012 et 2013,
8) Nomination d'un commissaire aux comptes pour les exercices 2014,2015 et 2016,
9) Nomination des membres du conseil d'administration pour les exercices 2014,2015 et 2016,
10) Quitus aux membres du conseil d'administration et au Président-Directeur Général,
11) Questions diverses.
12) Pouvoirs pour formalités.
Le conseil d'administration met à la disposition des actionnaires au siège l'ensemble des rapports et informations relative à la dite assemblée.