S.A. au capital de 25 000 000 DT
Code TVA 381878S/A/M/000
16, avenue Jean Jaurès - Tunis
En vertu du procès verbal du conseil d'administration du 22 mai 2014, enregistré à la recette des finances rue Ghandi le 28/5/2014 sous le n° 14802530 quittance n° 44718, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de Tunis à l'API le 12/6/2014 sous le n° D241308397, il a été décidé :
- Approbation des rapports du conseil d'administration pour l'année 2013.
- Approbation des États Financiers individuelles et consolidés de l'exercice 2013.
- Approbation des rapports des commissaires aux comptes pour l'année 2013.
- Quitus entier et sans réserves aux administrateurs pour leur gestion relative à l'année 2013.
- Affectation du résultat de l'exercice 2013.
- Distribution des dividendes.
- Nomination, pour un mandat de trois ans, prenant fin à la date de l'A.G.O. statuant sur l'exercice 2016, les administrateurs suivants :
- Mr Mohamed Brigui.
- Tunisian Travel Service.
- Société Générale Financière.
- Société Touristique Océana
- Mr Habib Bouaziz.
- Mr Skander Kammoun.
- Mr AFif Ben Yahia.
- Mr Walid Zahag.
- Mr Khaled Ben Hassine.
- La nomination de la société «Financial Auditing Consulting» représentée par Mr Mohamed Néji Hergli en tant que commissaire aux comptes pour la certification des états financiers de la société ainsi que les états financiers consolidés pour une durée de trois ans, prenant fin à la date de l'AGO statuant sur l'exercice 2016.
- Questions diverses.