Société Modern Leasing (Groupe Banque de l'Habitat)
S.A. au capital de 20.000.000 DT
Siège social : Immeuble Assurances Salim
Lot AFH -BC5 Centre Urbain Nord 1082 Tunis Mahrajène
R.C : B137061997
Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société Modern Leasing sont convoqués à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le Jeudi 17 juillet 2014 à 11h au siège de la Banque de l'Habitat sis au 18 Avenue Mohamed V - Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'activité de l'exercice 2013,
2. Lecture des rapports général et spécial des Commissaires aux Comptes sur l'exercice 2013 et approbation des conventions mentionnées dans le rapport spécial,
3. Approbation du rapport du Conseil d'Administration et des états financiers arrêtés au 31 Décembre 2013,
4. Affectation des résultats 2013,
5. Renouvellement des mandats des Administrateurs,
6. Nomination d'un administrateur
7. Quitus aux administrateurs
8. Fixation du montant des Jetons de présence pour l'exercice 2013,
9. Fixation de la rémunération du Comité d'Audit pour l'exercice 2013
10. Fixation de la rémunération du Comité de Gestion des Risques pour l'exercice 2013.
11. Emission d'emprunts obligataires,
12. Pouvoirs.