SA au capital de 5.707.000 dt
Siège social : Centre d'Affaires Lake Forum 1053 Les Berges du Lac 2 Tunis
RC : B152451997
MF : 000/M/A/601426/S
En vertu du PV de l'assemblée générale ordinaire du 4 avril 2014, enregistré à la recette des finances le Lac le 16/05/2014 sous le n° 14704336, quittance n° M046726, on a décidé :
1- L'acceptation de la démission de JTI BV Holding en sa qualité d'Administrateur,
2- La ratification de la nomination provisoire de Mr Yvan Christophe Geiser en tant qu'administrateur,
3- L'approbation des états financiers de l'exercice 2011,
4- La nomination du cabinet MS Louzir représenté par Mme Sonia Louzir en qualité de Commissaire aux comptes pour une durée de 3 ans
5- Le renouvellement du mandat des administrateurs Mr Simaan Matta, Mr Hubertus Maria Antonius Ooms, Mr Olivier Blanc, Mr Dany Tawk pour une durée d'un an et la nomination de Mr Yvan Christophe Geiser en tant qu'administrateur pour la même période
Et en vertu du PV de la réunion du Conseil d'Administration du 04 avril 2014, enregistré à la recette des finances le Lac le 14/5/2014 sous le n° 14704337, quittance n° M046729, on a décidé :
1- La nomination de Mr Yvan Christophe Geiser en tant qu'administrateur provisoire.
2- L'élection de Mr Simaan Matta Président du Conseil d'Administration.
3- L'arrêté des états financiers 2011.
4- L'autorisation de conclusion de convention réglementées.
5- Divers.
Deux exemplaires des PV ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 26/6/2014 sous le n° 201431512.