Société Anonyme au Capital de 7.000.000 DT
Siège social : 2, rue Ibnou Koutaiba - Cité Jardins - 1082 Mahrajène
R.C. N° B132271996
M.F. N° 033042 Q/M/000
En vertu du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 15 Mai 2014 enregistré à la recette des enregistré à la Recette des Finances - Cité Mahrajène 1082 le 21/5/2014 sous le n°14802056, quittance N°38752, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 5/6/2014 sous le n°201427934, les actionnaires ont décidé à l'unanimité ce qui suit :
Première Résolution :
L'approbation du rapport du Conseil d'Administration ainsi que les états financiers de l'exercice 2013.
Deuxième Résolution :
L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte du rapport spécial établi par le Commissaire aux comptes conformément aux dispositions de l'article 200 du code des sociétés commerciales et approuve les conventions qui y sont indiquées.
Troisième Résolution :
L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier, définitif et sans réserves aux membres du Conseil d'Administration pour leur gestion de l'exercice 2013.
Quatrième Résolution :
L'approbation de l'affectation du résultat bénéficiaire de l'exercice 2013.
Cinquième Résolution : (Nomination d'administrateurs et composition du Conseil d'Administration) l'Assemblée Générale Ordinaire constate que le mandat d'administrateur de Monsieur Ahmed Babbou arrive à échéance lors de la présente assemblée.
L'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler son mandat de trois ans qui viendra à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2016.
Ainsi le Conseil d'Administration est composé de :
Administrateurs et Echéance du mandat
Mr Nébil Ben Yedder : 2014
Mr Mohamed Jomaa : 2014
Mr Béchir Akkari : 2014Comar : 2014
Amen Bank : 2014
Parenin : 2014
PGI Holding : 2014
Mr Mahmoud Babbou : 2015
Mr Mahjoub Kachouri : 2015
Mr Mohamed Fendri : 2015
Mr Ahmed Babbou : 2016
Sixième Résolution :
En application des articles 192 et 209 du code des sociétés commerciales, l'Assemblée Générale Ordinaire prend acte des déclarations des fonctions d'administrateur.
Septième Résolution : (montant des jetons des présences)
L'Assemblée Générale Ordinaire fixe les jetons de présence pour l'exercice 2014.
Huitième Résolution :
L'Assemblée Générale Ordinaire confère à Mohamed Fendri, Directeur Général, ou l'une des personnes que ce dernier désignera, tous pouvoirs à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.