Société Karthago Group
S.A au capital de 1000 000 dinars
Siège social : 8 bis - Rue Mustapha
Sfar 1002 Tunis
RC : B132661996.
MF : 425355 KAM 000
Messieurs les actionnaires de la société Karthago Group sont priés d'assister à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mardi 22 juillet 2014 à 9 heures à Rue du Lac d'Annecy - passage du Lac Malawi Les Berges du Lac 1053 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Entériner le retard dans la tenue des assemblées générales statuant sur les états financiers des exercices 2011, 2012 et 2013;
- Lecture des rapports d'activité et des rapports du commissaire aux comptes au titre des exercices 2011, 2012 et 2013;
- Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre des années 2011, 2012 et 2013;
- Approbation s'il y a lieu des conventions conclues en 2013 relevant du cadre des articles 200 et 475 du CSC;
- Quitus aux administrateurs;
- Affectation des résultats des exercices 2011, 2012 et 2013;
- Nomination d'un commissaire aux comptes 2014, 2015 et 2016;
- Fixation de jetons de présence;
- Pouvoirs.