SA au capital de 100.000.000 Dinars
Siège social : 10 bis avenue Mohamed V 1001 Tunis
RC : B152691996
Matricule fiscal 12357/S
Suivant procès verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire du 18/6/2014 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes des sociétés 1er bureau - Tunis le 23/6/2014 quittance n° 8593, enregistrement n° 14806929 dont deux originaux ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 25/6/2014 sous le n° 201431 275 l'assemblée générale ordinaire de la BTK a décidé notamment :
- D'approuver dans leur intégralité le rapport d'activité social ainsi que les états financiers sociaux de l'exercice clos le 31/12/2013,
- D'approuver dans leur intégralité le rapport d'activité consolidé pour l'exercice clos au 31/12/2013 et le rapport général des commissaires aux comptes ainsi que les états financiers consolidés de l'exercice clos le 31/12/2013,
- De donner quitus entier et sans réserves aux administrateurs pour la gestion durant l'exercice clos au 31/12/2013,
- D'approuver la cooptation effectuée par le conseil d'administration lors de sa réunion du 11/4/2014 de messieurs Mohamed Chouikha et de Alain Merlot en qualité d'administrateurs en remplacement de messieurs Mohamed Ali Ayed et Dany Makhlouf pour la durée du mandat restant à courir soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer en 2014 sur les états financiers de l'exercice clos au 31/12/2013,
- De désigner en qualité d'administrateurs pour une durée de trois ans qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2017 à l'effet de statuer sur les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2016.
BPCE International et Outre Mer (BPCE IOM)
représentée par monsieur Frédéric Goupy
Monsieur Philippe Garsuault
Monsieur Gonzague de Villèle,
Monsieur Radhi Meddeb,
L'Etat Tunisien représenté Monsieur Ali Ouerghi,
Le Kuwait Investment Authority - KIA représenté par monsieur Mohammad Hilal Al Mutairi,
Monsieur Nabil Al Abduljalil,
Monsieur Chakib Nouira,
Monsieur Yvande la Porte du Theil,
Monsieur Mohsen Ghandri
Monsieur Mohamed Chouikha
Monsieur Alain Merlot.