La Société Tunisienne de Promotion des Ventes «PROMOVENTES»
SA au capital 370 000 Dinars
Siège social : 24 avenue de Paris, 1000 Tunis
RC : B16242002
MF : 002309D/A/M/000
Suivant PV de la réunion du conseil d'administration de la société «PROMOVENTES» publicité tenue le 11 juin 2014 enregistré à la recette des finances Rue Ghandi en date du 12 Juin 2014 suivant n° d'enregistrement 14802777 et quittance n° 48059 il a été décidé ce qui suit :
Le conseil a chargé le Président Directeur Général de la société PROMOVENTES pour la convocation des actionnaires pour assister à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu au siège social de au 24 Avenue de Paris Tunis le 8 Août 2014 à 10 heures.
L'ordre du jour sera :
- Suppression des dettes anciennes des fournisseurs.
- Lecture et approbation du rapport d'activité de l'année 2013.
- Lecture des rapports du commissaire eux comptes pour l'exercice 2013.
- Approbation des états financiers 2013.
- Affectation du résultat de l'exercice 2013.
- Quitus aux administrateurs pour la gestion de l'exercice 2013.
- Détermination des jetons de présences.
- Autorisation du PDG pour l'exécution des travaux d'aménagement du local de la charge I - Tunis,
- Autorisation au PDG pour la vente du terrain sur lequel le siège social est construit.
- Renouvellement du mandat d'administrateur de Mr Noreddine Mansouri pour les exercices 2014, 2015 et 2016.
Cet avis constitue une convocation personnelle Lie tous les actionnaires de la société «PROMOVENTES».