Société Anonyme
Au capital social de 25.000.000 DT
R.C N° B157711996
M.F N° 492439/N/A/M/000
Siège social : Ennour Building Centre Urbain Nord, 1082 Tunis Mahrajene
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 30/5/2014, et enregistré à la recette des finances de La Charguia le 2 Juin 2014, sous le n° 14703330, quittance n° 46589, dont deux exemplaires ont été déposés au tribunal de 1ère instance de Tunis (bureau de l'API), il a été décidé :
- Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration et du rapport général des commissaires aux comptes sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2013 et quitus aux administrateurs.
- Approbation des états financiers de l'exercice 2013.
- Réaffectation, en résultats reportés, de réserves pour réinvestissements exonérés devenus disponibles.
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2013.
- Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes et approbation des conventions et engagements visés par l'article 200 du code des sociétés commerciales.
- Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes établi conformément aux dispositions de l'article 202 du code des sociétés commerciales et approbation des conventions qui y sont visées.
- Fixation des jetons de présence à servir aux administrateurs au titre de l'exercice 2013.
- Autorisation d'émission d'emprunts obligataires.
- Pouvoirs pour les formalités.