Au Capital Social de 975 000 DT
Mat. Fiscal : 09291R/A/M/000
RC : B4481995
En vertu de :
PV de l'AGD des associés du 26/04/2014 enregistré à la RF d'Akouda le 29/04/2014 sous N°14800570, quittance n° M10629,
PV de l'AGE des associés du 26/04/2014 enregistré à la RF d'Akouda le 29/04/2014 sous N° 14800571 quittance n° M10633, et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sousse 2 le 10/06/2014 sous le n° D145195.
Il a été décidé ce qui suit :
- Approbation d'état financier de l'exercice 2013,
- Approbation des rapports du commissaire aux comptes pour l'exercice 2013,
- Approbation des rapports du conseil d'administration
- Renouvellement des mandats du commissaire aux comptes Mr. Ahmed EL KAFSI pour les exercices 2014, 2015 et 2016.
- Approbation de la décision du conseil d'administration portant sur l'augmentation du salaire du Mr. Le président directeur général
- Quitus aux membres du conseil d'administration
- Approbation de conventions réglementées
- Augmentation du capital de la société de 975 000 DT à 1 200 000 DT
- Modification article 6 des statuts. 2014S01878SANB2
Désignation des membres du conseil d'administration et du société régionale immobilière et touristique de Sfax
« SO.R.I.T.S. »
PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL
Société Anonyme au capital de 300.000 Dinars
Siège social : Rue Habib Maazoun
Immeuble El Manar 2ème
Etage - Entrée D - 3000 Sfax
Matricule fiscal: 0004165P/P/M/000
Registre de Commerce : B158671997Sfax
Du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire de la « S.O.R.I.T.S. », tenue le 21 Juin 2014, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés de Sfax le 25 Juin 2014, sous n° 14701799, il résulte que l'assemblée a approuvé le Bilan et les Etats Financiers arrêtés au 31/12/2013 et a désigné Messieurs MEGDICHE Hédi, DJEMAL Béchir, MEGDICHEI Kamal et ESSAFI Mohamed Ali, entant que membres du Conseil d'Administration pour une durée de Trois (3) années 2014 - 2015 - 2016 expirant à la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2016.
Du procès-verbal du Conseil d'Administration, tenu le 23 juin 2014, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés de Sfax le 25 Juin 2014, sous n° 14701798, Monsieur MEGDICHE Hédi Ben Sadok a été désigné Président Directeur Général, pour une durée de Trois (3) années 2014 - 2015 2016 expirant à la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2016, en lui conférant les pouvoirs les plus étendus pour assurer la direction de la société.
Deux exemplaires des procès-verbaux de l'Assemblée Générale Ordinaire et du conseil d'administration et deux copies du Bilan et des Etats Financiers ont été déposés à la chambre commerciale du tribunal de 1ère instance de Sfax 1 le 30 Juin 2014.