SA au capital 15.000.000 Dinars
Ennour Building Centre Urbain Nord Tunis
RC : B134582000
En vertu du procès-verbal de la réunion de l'assemblée ordinaire de la Société Unifactor en date du 24 Mai 2014, enregistré à la recette des finances El Charguia Tunis le 19/6/2014 sous le N°14703777, quittance N°50186 et déposé au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis en date du 1/7/2014 sous le n° 201432372, il a été décidé à l'unanimité ce qui suit :
- Approbation des rapports du Conseil d'administration et des commissaires aux comptes, des états financiers de l'exercice 2013 et quitus entier aux administrateurs.
- Fixation des jetons de présence et de la rémunération des membres de comité exécutif de crédit, du comité permanant d'Audit interne, du comité des risques.
- Approbation de la modification comptable de 1.182.955 D générée par l'application de la circulaire BCT n° 2013-21. Par conséquent les réserves pour risques généraux d'un montant de 740.000 D deviennent disponibles et peuvent faire l'objet de distribution.
- Approbation de la répartition des bénéfices proposés par le Conseil d'Administration et fixe les dividendes au titre de l'exercice 2013 à 0,250 Dinars par action