S.A Au Capital de 604.000,000 D. T.
Siège social : Rue El Fouladh - Zone Industrielle - 2013 Ben Arous
RC : B1150211997
M.F. 0001881Z A M 000
1- Suivant procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 21 Juin 2014, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau - Tunis, le 25
Juin 2014 sous le n°14807073, quittance 8775 i il a été décidé :
- D'approuver les états financiers et les résultats de l'exercice clos le 31 Décembre 2013.
- De donner quitus aux membres du conseil d'administration pour leur gestion au cours de l'exercice 2013.
- De renouveler, pour une période de 3 ans, le mandat des administrateurs suivants :
Madame Lilia Fourati épouse Ben Zaied.
Madame Monia Fourati épouse Ben Aissa.
Madame Fattouma Hammami veuve Fourati.
Madame Afifa Fourati épouse Zouari.
Madame Kaouthar Fourati épouse Bouzrati.
Madame Najet Fourati épouse Mallouche.
Madame Fatma Mallouche.
Monsieur Abdelkarim Falfoul.
Monsieur Sahbi Ben Aissa.
- De renouveler le mandat du commissaire aux comptes, Madame Néjiba Chouk, pour les exercices 2014, 2015 et 2016.
2- Suivant procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 21 Juin 2014, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de société 1er Bureau - Tunis, 24 Juin 2014 sous le n°14506983, quittance 8659 ; il a été décidé :
- D'augmenter le capital social pour un montant de 106.000,000 dinars à prélever sur le poste réserves pour réinvestissements Exonérés.
- De créer 2.120 actions nouvelles de 50,000 dinars chacune à attribuer gratuitement aux actionnaires proportionnellement à leur participations respectives.
- De modifier l'article 6 des statuts de la société.
3 - Il a été déposé au greffe du tribunal de première instance de Ben Arous, en date du 3 Juillet 2014, sous le n° 201432794, deux exemplaires des procès-verbaux de l'Assemblée
Générale Ordinaire et celle Extraordinaire.