Société anonyme
Au capital de 828 000 DT
Siège social : Avenue Mohamed El Hédi Khfecha, Zone Industrielle Madghashcar 3000 Sfax
R.C : B116451996
M.F : 536917P/A/M/000
En vertu du procès-verbal du conseil d'administration réuni en date du 13 décembre 2011, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés à Sfax le 30 mai 2013 sous le n° 13802676 quittance n° M002976, il a été décidé :
- Lecture des comptes et bilan provisoires jusqu'au 31/10/2011.
- Lecture des comptes et bilan provisoires prévisionnels pour l'exercice 2011.
- Approbation des choix stratégiques et programme de financement de la période 2013-2017.
En vertu du procès-verbal du conseil d'administration réuni en date du 11 juin 2012, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés à Sfax le 30 mai 2013 sous le n° 13802675 quittance n° M002975, il a été à décidé :
- Approbation des comptes et bilan de l'exercice 2011.
- Approbation du rapport du conseil d'administration de l'exercice 2011.
- Approbation de l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire.
- Approbation de l'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire.
- Autorisation à la direction générale de se faire assistée par un directeur général adjoint.
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire réunie le 13 février 2013, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés à Sfax le 30 mai 2013 sous le n° 13802673 quittance n° M002973, il a été décidé :
- Approbation de rapport du conseil d'administration de l'exercice 2011.
- Lecture des rapports spéciale et générale du commissaire aux comptes pour l'exercice 2011.
- Approbation des conventions visées par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
- Approbation du bilan et du compte de résultats pour l'exercice 2011.
- Donner quitus aux membres du conseil d'administration pour l'exercice 2011.
En vertu du procès-verbal du conseil d'administration réuni en date du 5 août 2013, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés à Sfax le 6 mai 2014 sous le n° 14802011 quittance n° M002165, il a été décidé :
- Approbation des comptes et bilan de l'exercice 2012.
- Approbation du rapport du conseil d'administration de l'exercice 2012.
En vertu du procès-verbal du conseil d'administration réuni en date du 5 octobre 2013, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés à Sfax le 6 mai 2014 sous le n° 14802013 quittance n° M002167, il a été décidé :
- Renouvellement du mandat de Monsieur Mohamed Ben Mohamed Toumi en tant que Président du conseil d'administration et Directeur Général pour les années 2013, 2014 et 2015.
- Nomination de Monsieur Tarek El Mechri en tant que directeur général adjoint pour les années 2013, 2014 et 2015.
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire réunie le 5 octobre 2013, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés à Sfax le 30 mai 2013 sous le n° 14802012 quittance n° M002166, il a été décidé :
- Approbation du rapport du conseil d'administration de l'année 2012.
- Lecture des rapports généraux et spéciaux du commissaire au comptes de l'année 2012.
- Approbation des conventions visées par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
- Approbation du bilan et du compte de résultats pour l'exercice 2012.
- Donner quitus aux membres du conseil d'administration pour l'exercice 2012.
- Renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration pour les années 2013, 2014 et 2015.
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes Mme Amel Ben Dali pour les années 2013, 2014 et 2015.
Deux exemplaires originaux des PV ci-dessus mentionnés ont été déposés au registre de commerce tenu au greffe du tribunal de 1ère instance de Sfax en date du 7 juillet 2014 sous le n° 201432608.