Approbation des états financiers

Société de Liberté d'Exploitation des Eaux Minérales S.A

«HAYET»

S.A au capital social de 405.095 dinars

Siège social : Avenue Habib Bourguiba, 9100 Sidi Bouzid

MF : 421684H/A/M/000

RC : B110471996

Suivant PV de l'AGO tenue en date du 3/7/2014 enregistré le 14/7/2014 à la recette des finances Sidi Bouzid sous le n°14702845, quittance n°M048289, et dont deux exemplaires ont été déposés le 15/7/2014 au

greffe du tribunal de première instance de Sidi Bouzid sous le n° D18105496, il a été décidé :

1. Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration au titre de l'exercice 2013
2. Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2013.
3. Approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2013
4. Affectation du résultat de l'exercice 2013.
5. Quitus aux administrateurs
6. Nomination des administrateurs : Mr Kadri Dhaoui, Mr Chaker Dhaoui et Mr Issa Oueld Ahmed Ben Ali pour une période de 3 ans (2014 à 2016):

Réduction du capital social :

Suivant PV de l'AGE tenue en date du 3/7/2014 enregistré le 14/7/2014 à la recette des finances Sidi Bouzid sous le n°14702841, quittance n°M048220, et dont deux exemplaires ont été déposés le 15/7/2014 au greffe du tribunal de première instance de Sidi Bouzid sous le numéro D18105496, il a été décidé la réduction du capital social de la société pour le passer de 4.050.950 DT à 405.095 DT, et ce à travers la réduction de la valeur nominale de l'action de 50 DT à 5 DT.

Désignation d'un Président du Conseil d'administration et d'un Directeur Général :

Suivant procès-verbal du conseil d'administration réuni en date du 18/7/2014, il a été décidé la nomination de Mr Kadri Dhaoui Président du Conseil d'Administration et Mr Chaker Dhaoui Directeur Général pour la durée de leur mandat d'administrateur ainsi que l'arrêté de la modalité pratique de réalisation de l'augmentation du capital social de la société.

Notice d'information Augmentation du capital social :

Suivant procès-verbal de l'AGE tenue en date du 3/7/2014 et telle que cité ci-avant, il a décidé l'augmentation du capital social de la société par apports en numéraire et d'un montant total de

844.905 DT. En conséquence, le capital sera porté de 405.095 DT à 1.250.000 DT.

Valeur d'émission de l'action : 5 DT l'action.

Nombre d'action à souscrire : création de 168.981 actions nominatives en numéraire.

Date d'ouverture de la souscription : 3/8/2014.

Date de clôture de la souscription : 28/8/2014.