Société anonyme au capital de 10.000.000 DT
Siège social : Immeuble Assurances BIAT, Les Jardins du Lac, Les Berges du lac, 1053, Tunis
RC : B160631997
Matricule fiscal : 601492 D
Suivant le PV de l'assemblée générale ordinaire réunie le 14 Mai 2014, enregistré le 2/6/2014 à la recette des finances du Lac, Tunis, sous le N° 14704959, quittance N° M051669 et dont deux exemplaires ont été déposées à Tunis au greffe du tribunal de 1ère instance de l'APII, le 14/7/2014 sous le N°201434262, il a été décidé ce qui suit :
1. L'approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2013.
2. La constatation de l'arrivée du terme des mandats d'administrateurs de :
- M. Mohsen Hachicha
- M. Karim Miled
- M. Sahbi Ben Aissa
- M. Mohamed El Aziz
- La BIAT
- La Protectrice
3. L'acceptation des démissions de leurs mandats d'administrateurs de :
- Mme Nathalie Broutele
- M. Christophe LE Pape
- Natixis Assurances
4. Le renouvellement des mandats d'administrateurs de :
- La BIAT représentée par M. Mohamed Agerbi
- M. Mohsen Hachicha
- M. Karim Miled
pour une période de trois années expirant lors de l'assemblée générale ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2016.
5. La nomination en tant qu'administrateurs pour une période de trois années expirant lors de l'assemblée générale ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2016, Messieurs :
- Mohamed Elyes Ben Rayena
- Mohamed Walid Dachraoui
- Hechmi Lakriche
- Mohamed Adel Belfekih.