Société Anonyme au capital de : 1.000.000 dinars
Siège social : Boulevard Mohamed Bouazizi Immeuble Maghrébia 1080 -Tunis
M.F : 48063 Y
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 30/4/2014 enregistré à la R.E.A.S 1er bureau -Tunis le 19/6/2014 sous le n° 14806746, quittance n° 8394, il a été décidé ce qui suit :
1) L'approbation des états financiers de l'exercice 2013 et l'octroi du quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2013.
2) L'approbation des conventions citées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes et visées par l'article 200 et l'article 475 du code des sociétés commerciales relatives à l'exercice 2013.
3) L'affectation du résultat de l'exercice 2013.
4) Le renouvellement des mandats des administrateurs: Monsieur Abdelaziz Essassi, Monsieur Nabil Essass, la société Union Financière et la société Union Financière Holding pour une durée de trois années qui prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les états financiers de l'exercice 2016.
Et en vertu du procès-verbal du conseil d'administration en date du 30/4/2014 enregistré à la R.E.A.S 1er bureau -Tunis le 19/6/2014 sous le n°14806744 quittance n° 8391, il a été décidé le renouvellement du mandat de Monsieur Nabil Essassi en qualité du Président Directeur Général de la société pour la durée de son mandat d'administrateur qui prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2016.
Deux originaux des dits procès-verbaux ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 18/7/2014 sous le numéro D1261197.