Société de l'Informatique de Management et de Communication «SIMAC»
S.A au capital de 350.000 dinars
Siège social : 124, rue Radhia Haddad - Tunis
RC : B182231996
MF : 0036115DAM000
Messieurs les actionnaires de la société SIMAC sont convoqués le vendredi 5 septembre 2014 au siège social de SCET - Tunisie - 2, rue Sahab Ibn Abbad - 1002 Tunis.
1. En assemblée générale ordinaire à 11H en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2013
- Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2013
- Approbation des états financiers de l'exercice 2013.
- Ratification des opérations se rapportant à l'article 200 et suivant du Code des sociétés commerciales.
- Affectation des résultats.
- Quitus aux administrateurs
- Renouvellement des mandats des administrateurs
- Questions diverses.
1. En assemblée générale extraordinaire à 11 h 30 en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Amendement des statuts.