BANQUE TUNISIENNE DE SOLIDARITE
Société Anonyme au capital de 40.000.000 de Dinars
Siège social : 56, Avenue Med V 1002 Tunis
Tél. : 71 844040 / Fax 71 8455 37
Messieurs les actionnaires de la Banque Tunisienne de Solidarité sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le vendredi 12 septembre 2014 à 9h30 du matin à Hôtel EL MECHTEL - GOLDEN TULIP sis Avenue Ouled Haffouz 1005 El Omrane Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport du Conseil d'Administration et des états financiers relatifs à l'exercice 2013;
2. Lecture des deux rapports des commissaires aux comptes général et spécial;
3. Approbation du rapport du Conseil d'Administration et des états financiers relatifs à l'exercice 2013;
4. Quitus aux administrateurs;
5. Affectation des résultats de l'exercice 2013;
6. Nomination d'administrateurs;
7. Fixation des jetons de présence au titre de l'année 2013;
8. Fixation des primes spécifiques à quelques membres du Conseil d'Administration;
9. Autorisation du Conseil d'Administration pour l'émission d'emprunts extérieurs, d'un ou de plusieurs emprunts obligataires;
10. Approbation des conventions réglementées.
Chaque actionnaire détenant au moins 10 actions, peut assister à cette assemblée sur simple justification de son identité à la condition d'être inscrit sur le registre de la Banque cinq jours au moins avant l'assemblée ou s'y faire représenter par un autre actionnaire au moyen d'un pouvoir spécial à déposer au siège social au moins cinq jours avant la tenue de l'assemblée. Cette inscription sera effectuée au siège social.
Les actionnaires propriétaires d'un nombre d'actions inférieur à celui déterminé ci-dessus, pour être admis dans l'assemblée, peuvent se réunir pour former le nombre nécessaire d'actions et se faire représenter par l'un d'eux.
p. 3019Les documents destinés à l'Assemblée Générale Ordinaire sont tenus à la disposition des actionnaires et ce durant le délai légal au siège social.