SA au capital de 44 047 290.000 DT
Siège social : Baie de Sebra - Bizerte -
Matricule fiscal : 3242 F
En vertu du PV de l'A.G.O en date du 30/6/2014 enregistrée à la recette des finances Tarak Ibn Zied - Bizerte en date du 18 juillet 2014 sous le n° 14703988, quittance n° 46239, dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Bizerte le 31/7/2014 sous le n° 201436358, il a été décidé ce qui suit :
1) L'approbation du rapport d'activité et des états Financiers de l'année 2013 et des conventions énumérées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes.
2) L'affectation de résultats de l'année 2013 aux résultats reportés.
3) Quitus aux membres du conserver d'administration pour la gestion de l'année 2013.
4) Fixation de la prime de présence des administrateurs.
5) L'approbation pour le renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration pour une durée de 3 ans à compter de l'année 2014 à savoir :
- Mr Brahim Sanaa : Président directeur général.
- Mr Brahim Chebili : Membre du conseil d'administration représentant ministère de l'industrie, de l'énergie, et des mines.
- Mme Chedia Dhiab : Membre de conseil d'administration représentant ministère des Finances.
- Mme Raja Boukassoula : Membre du conseil d'administration représentant ministère de l'industrie, de l'énergie, et des mines.
- Mr Mohamed Beioui : Membre du conseil d'administration représentant l'état tunisien.
- Mr Habib Chebil : Membre du conseil d'administration représentant ministère de développement et coopération international.
- Mr Kmais Harzalah : Membre du conseil d'administration représentant ministère de l'équipement du territoire et du développement durable.
6) Désignation du cabinet UAT en tant que co-commissaire aux comptes de la société les ciments de Bizerte pour une durée de trois ans couvrant les exercices 2013-2014-2015.