Société anonyme
Au capital de 9.000.000 DT
Siège social : Fondouck Choucha 2013 Ben Arous
RC : B147431996
MF: 029999 J/A/M/000
L'Assemblée Générale Ordinaire de la Société des Industries Pharmaceutique de Tunisie se tiendra le 23 septembre 2014 à 10 h au siège de l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprise (Maison de l'Entreprise) sis à la rue du lac Turkana 1053 Les Berges du Lac- Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration sur la gestion 2013
2- Lecture des rapports du Commissaire aux comptes afférents à la gestion 2013
3- Approbation des comptes et du bilan relatifs à la gestion 2013
4- Quitus aux administrateurs.
5- Affectation des résultats de l'exercice 2013.
6- Approbation de nomination des membres au conseil d'administration de la société.
7- Allocation de jetons de présence aux administrateurs.
A cette occasion, le conseil d'administration de la société a le plaisir d'inviter tous les actionnaires possédant 10 actions ou plus à assister à la dite assemblée générale.
Les propriétaires de moins de 10 actions peuvent se réunir pour former le nombre minimum d'actions sus indiqués et se faire représenter par un actionnaire de leur choix.
Tout actionnaire désirant assister à cette assemblée ou se faire représenter est prié de retirer sa convocation auprès de son intermédiaire en bourse ou au siège de la société sis à Fondouck Choucha 2013 Ben Arous.
p. 3385Les actionnaires désirant se faire représenter lors de cette assemblée générale Ordinaire sont priés de remplir et signer des pouvoirs de représentation (se trouvant au bas de la convocation).
Les convocations, les pouvoirs de représentation et tous les documents devant légalement être communiqués à l'occasion des assemblées générales, seront mis à la disposition des actionnaires dans les délais légaux chez les intermédiaires en bourse, et au siège social de la société.