استدعاء للجلسة العامة العادية
للشركة التونسية للصناعات الصيدلية تصرف 2013
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 9 000 000 د
المقر الاجتماعي : فندق الشوشة - 2013 بن عروس
الدفتر التجاري : B147431996
029999J/A/M000
تعقد الشركة التونسية للصناعات الصيدلية جلستها العامة العادية يوم 23 سبتمبر 2014 على الساعة 10 صباحا بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات (دار المؤسسة) الكائن بشارع بحيرة تركانة ضفاف البحيرة 1053 تونس وذلك للتداول حول جدول الأعمال الآتي :
- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول تصرف سنة 2013 والمصادقة عليه.
- تلاوة تقارير مراقب الحسابات المالية لنفس السنة.
- المصادقة على الموازنة والحسابات لسنة 2013.
- تبرئة ذمة المتصرفين.
- تخصيص النتائج.
- المصادقة على تسمية أعضاء بمجلس إدارة الشركة.
- إسناد منح الحضور عن سنة 2013 لأعضاء مجلس الإدارة.
وبهذه المناسبة يطيب لمجلس الإدارة دعوة المساهمين في رأس مال الشركة المالكين لعشرة أسهم فما فوق لحضور هذه الجلسة العامة.
يمكن للمالكين لأقل من عشرة أسهم التجمع
فيما | بينهم لتكوين هذا | العدد | وإنابة
أحد المساهمين لتمثيلهم بهذه الجلسة العامة.
وعلى كل المساهمين الراغبين في حضور هذه الجلسة العامة شخصيا أو إنابة من يمثلهم التفضل بسحب بطاقات استدعائهم لدى وسيطهم بالبورصة أو بالمقر الاجتماعي
للشركة | الكائن | بفندق | الشوشة | 2013
بن عروس.
وبالنسبة للمساهمين الراغبين في إنابة من يمثلهم في هذه الجلسة العامة تعمير بطاقة الإنابة الموجودة أسفل الاستدعاء.
وستكون بطاقات الاستدعاء والإنابة وكل الوثائق الواجب التصريح بها طبقا للقانون على ذمة المساهمين في الآجال القانونية وذلك لدى الوسطاء بالبورصة وبالمقر الاجتماعي للشركة.