Nomination de nouveaux administrateurs
Démission du Président Directeur Général
Nomination d'un nouveau Président Directeur Général
Nomination d'un Directeur Général Adjoint
Changement de la dénomination sociale
Transfert du siège social
Modification des articles 3 et 4 des statuts
Société Tunisienne de Logistique «SOTULOG». SA
Dénomination sociale en cours de changement à «Lumière Logistique»
Société anonyme au capital de 60.000 Dinars
Siège social : 44 Rue de Cordoue - El Manar 1 - 2092 Tunis en cours de transfert au 1, Rue du Lac Toba - 1053 Les Berges du Lac - Tunis
RC n° : B01146472012 Tunis
MF : 1259089P
1- Par Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 16 Décembre 2013, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau en date du 9 mai 2014, quittance n° 6347, sous le n° 14804959, il a été décidé :
- d'accepter la démission de M. Chihebeddine Slama, la Société «DISTRIPRO» et de la Société MATERIEL POUR L'INDSTRIE ET LA BUREAUTIQUE «M.I.B» de leurs fonctions d'administrateurs.
- de nommer en tant qu'administrateurs nouveaux : M. Ghassen Slama, la Société GIAS DISTRIBUTION, la Société HORIZON MANAGEMENT SERVICES «HMS» et la Société «GIAS INDUSTRIES» et ce pour la période restante du mandat des anciens administrateurs démissionnaires.
2- Suivant procès-verbal du Conseil d'Administration en date du 16 Décembre 2013, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis le 9 mai 2014, sous le n° 14804958, Quittance n° 6346, il a été décidé :
- D'accepter la démission de M. Chihebeddine Slama, de ses fonctions de Président Directeur Général.
- De nommer M. Ghassen Slama, en qualité de Président Directeur Général de la société et ce, pour la période restante du mandat de l'ancien Président Directeur Général.
- De nommer M. Adel Ben Ali en qualité de Directeur Général Adjoint de la société et ce, pour une durée de trois ans.
3- Par Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date du 21 janvier 2014, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau en date du 9 mai 2014, quittance n° 6349, sous le n° 14804961, il a été décidé :
- De changer la dénomination sociale de la société qui devient «Lumière Logistique».
- De transférer le siège social de la Société du 44 Rue de Cordoue - El Manar 1 - 2092 Tunis à la nouvelle adresse suivante : «1, Rue du Lac Toba - 1053 Les Berges du Lac - Tunis».
- De modifier les articles 3 et 4 des statuts.
4- Deux exemplaires des procès-verbaux ci-dessous ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 3 septembre 2014, sous le n° D0119652012.