Nomination du Commissaire aux Comptes
Cooptation d'un administrateur
Renouvellement des mandats des administrateurs du Président Directeur Général et du Vice-président Directeur Général Délégué
Société Centrale pour l'Équipement du Territoire - Tunisie
«SCET - TUNISIE»
SA au capital de 5.000.000 dinars
Siège social : 2, rue Sahab Ibn Abbad - 1002 Tunis
RC: B182251996
MF: 0001296MAM000
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date du 5 août 2014, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau - Tunis le 11 août 2014 sous le n° 14508580 - Quittance n° 10537 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 19 août 2014 sous le D1837296, il a été décidé d'augmenter le capital social de la société de la somme de 2.000.000 D pour le porter de 5.000.000 D. à 7.000.000 D. par incorporation du poste «Résultats reportés».
Cette augmentation est réalisée par l'attribution de 200.000 actions nouvelles gratuites de 10 dinars chacune réservées exclusivement aux anciens actionnaires au prorata de leur participation.
Les articles 6 et 7 des statuts sont modifiés en conséquence.
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 5 août 2014, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés - 1er Bureau - Tunis le 11 août 2014, sous le n° 14808576 - quittance n° 10533, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis, sous le n° D1837296 en date du 19 août 2014, il a été décidé de :
- Renouveler le mandat des membres du conseil d'administration pour une nouvelle durée de trois années, qui prendra fin le jour de la réunion de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2016.
Le conseil d'administration est ainsi constitué :
- La Banque Internationale Arabe de Tunisie,
- La Compagnie d'Assurance ASTREE,
- Monsieur Slaheddine Bensaïd,
- Monsieur Jacques Bourdillon,
- Monsieur André FOS,
- Monsieur François Gautheron,
- Monsieur Lotfi Rebai,
- Monsieur Saïd Drira.
- Coopter Monsieur Karim Gharbi en qualité d'administrateur, son mandat prendra fin le jour de la réunion de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2016.
- Nommer Monsieur Youssef Ennouri entant que Commissaire aux comptes pour une durée de trois ans qui expirera le jour de la réunion de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2016.
Suivant procès-verbal du conseil d'administration du 5 août 2014, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau Tunis le 11 août 2014, sous le n° 14808581 - quittance n° 10538 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis, sous le n° D1837296 en date du 19 août 2014, il a été décidé de :
- Renouveler le mandat du Président Directeur Général Monsieur Slaheddine Ben Said pour la durée de son mandat d'administrateur de trois ans avec les mêmes pouvoirs qui lui ont déjà été conférés.
- Renouveler le mandat du Vice-Président Directeur Général Délégué; Monsieur Saïd Drira pour la durée de son mandat d'administrateur de trois ans, avec les mêmes pouvoirs qui lui ont déjà été conférés.