الترفيع في رأس المال

الترفيع في رأس المال

تسمية مراقب الحسابات

تعيين عضو مجلس إدارة

تجديد المدة النيابية لأعضاء مجلس الإدارة

للرئيس المدير العام وللرئيس المدير العام المفوض

الشركة المركزية لتجهيز البلاد – تونس «SCET–TUNISIE»

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 5.000.000 دينار

المقر الإجتماعي : 2 نهج الصاحب بن عياد – 1002 تونس

السجل التجاري : B182251996

المعرف الجبائي : 0001296MAM000 بمقتضى محضر إجتماع الجلسة العامة الخارقة للعادة بتاريخ 5 أوت 2014 مسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات – المكتب الأول بتونس في 11 أوت 2014 تحت عدد 14508580 – وصل عدد 10537 ووقع إيداع نظيرين منه لدى المحكمة الإبتدائية بتونس في 19 أوت 2014 تحت عدد D1837296، تقرر الترفيع في رأس مال الشركة بمقدار 2.000.000 دينار لترفيعه من 5.000.000 دينار إلى 7.000.000 دينار بإدماج حساب "النتائج المؤجلة".

تمت عملية الترفيع في رأس المال بمنح

200.000 | سهم | مجاني | جديد | بقيمة

10 دنانير للسهم الواحد مخصصة كليا للمساهمين القدامى بحسب نسب مساهمتهم في رأس المال.

وبالتالي وقع تغيير الفصلين 6 و7 من القانون الأساسي للشركة.

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 5 أوت 2014 مسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات – المكتب الأول بتونس في 11 أوت 2014 تحت عدد 14808576 – وصل عدد 10533 ووقع إيداع نظيرين منه لدى المحكمة الإبتدائية بتونس في 19 أوت

2014 تحت عدد | D1837296، | تقرر

ما يلي :

• تجديد المدة النيابية لأعضاء مجلس الإدارة بثلاث سنوات تنتهي يوم انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في حسابات الشركة لسنة 2016.

يتركب مجلس الإدارة من الأعضاء الآتي ذكرهم :

• بنك تونس العربي الدولي.

• شركة التأمين "أستري".

• السيد صلاح الدين بن سعيد.

• السيد جاك بورديون.

• السيد أندري فوس.

• السيد فرنسوا قوترون.

• السيد لطفي الربعي.

• السيد سعيد دريرة.

• تعيين السيد كريم الغربي عضو مجلس إدارة، تنتهي مدة نيابته يوم انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في حسابات الشركة لسنة 2016.

• تسمية السيد يوسف النوري مراقب حسابات لمدة ثلاث سنوات تنتهي يوم إنعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في حسابات الشركة لسنة 2016.

بمقتضى محضر إجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 5 أوت 2014 مسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات – المكتب الأول بتونس في 11 أوت 2014 تحت عدد 14808581 – وصل عدد 10538 وتم إيداع نظيرين منه لدى المحكمة الإبتدائية بتونس في 19 أوت

2014 تحت عدد | D1837296، | تقرر

ما يلي :

• تجديد المدة النيابية للرئيس المدير العام السيد صلاح الدين بن سعيد لمدة عضويته بمجلس الإدارة بثلاث سنوات مع منحه نفس السلطات المخولة له من قبل.

• تجديد المدة النيابية لنائب الرئيس المدير العام المفوض السيد سعيد دريرة لمدة عضويته بمجلس الإدارة بثلاث سنوات مع منحه نفس السلطات المخولة له من قبل.