Société anonyme au capital de 2 000 000 D
Siège social : Henchir Tabaiess, 7060 Utique
M.F : 899639B/A/M/000
R.C : B046782008
I. Approbation des états financiers 2013 et renouvellement du mandat des administrateurs et du mandat du commissaire aux comptes :
En vertu du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 15 juillet 2014, enregistré à la recette des finances de Ras Jebel le 04 septembre 2014 sous le numéro 14802087 quittance n° M035252, l'assemblée générale ordinaire a décidé ce qui suit :
- L'approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2013
- Le renouvellement du mandat des administrateurs pour une durée de 3 ans qui expirera lors de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2016. Ces administrateur sont :
- Monsieur Hassine Doghri
- La société COTIF SICAR
- La société CARTE
- La société Linde Gas Tunisie
- Le renouvellement du mandat du commissaire aux comptes, la société «Les commissaires associés MTBF», pour une période de trois ans, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les états financiers 2016.
II. Reconduction des fonctions du Président du conseil et du directeur Général :
Le conseil d'administration du 15 juillet 2014 dont le procès verbal est enregistré à la Recette des Finances de Ras Jebel le 04 septembre 2014 sous le numéro 14802086 quittance n° M035249 a reconduit les fonctions du Président du conseil et du Directeur général qui sont respectivement Messieurs Hassine DOGHRI et Tahar Hajji, et ce, pour une durée de trois ans qui expirera lors de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les états financiers de l'exercice 2016.
III. Dépôt légal :
Il a été déposé au greffe du tribunal de première instance de Bizerte en date du 09 septembre 2014 sous le numéro D2413552004 deux exemplaires de chacun des documents suivants :
- Procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 15 juillet 2014 ;
- Les états financiers arrêtés au 31 décembre 2013.
- Les rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2013.
- Procès verbal du conseil d'administration du 15 juillet 2014.