La Société Hôtelière Golden Beach S.A
Matricule Fiscal n° : 323712W/A/M/000
R.C n° B140731996
Inviter vous inviter à assister à l'assemblée générale extraordinaire, assemblée générale ordinaire et le conseil d'administration de la société qui se tiendra le jeudi 2 octobre 2014,
à partir de 10h au siège social sis au 39 rue Ali Zlitni El Manar II, Tunis et ce, pour délibérer de l'ordre du jour suivant :
I. Assemblée générale extraordinaire :
1. Examen de la situation financière de la société et de l'application des dispositions de l'article 388 du code des sociétés commerciales.
2. Décision quant à la continuité d'exploitation de la société.
3. Examen et approbation du rapport de réévaluation de certains actifs immobiliers de la Société.
4. Questions diverses,
II. Assemblée générale extraordinaire :
1. Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration sur la gestion des exercices 2012 et 2013.
2. Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes de l'exercice clos au 31/12/2012.
3. Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes de l'exercice clos au 31/12/2013.
4. Examen et approbation des états financiers de l'exercice clos au 31/12/2012.
5. Examen et approbation des états financiers de l'exercice clos au 31/12/2013.
6. Quitus aux membres du conseil d'administration.
7. Affectation du résultat.
8. Renouvellement du mandat des administrateurs.
9. Désignation du commissaire aux comptes.
10. Questions diverses
III. Conseil d'administration :
1. Renouvellement du mandat de Président Directeur Général.
2. Pouvoirs du Président Directeur Général.
3. Renouvellement du mandat de l'administrateur délégué.
4. Questions diverses.