Société anonyme
Au capital de deux cent dix mille dinars (210 000 DT)
Siège social : Route de Tunis GP 1, Zone Industrielle Akouda 4022
Immatriculée au RC sous le numéro B272832011
Matricule fiscal : 1182440N/A/M/000
A l'attention de Messieurs les actionnaires.
Objet : Convocation à l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra le 10 octobre 2014 au siège social de la société route de Tunis GP1, Zone Industrielle Akouda 4022 à 10h00 du matin.
Messieurs :
J'ai l'honneur de vous informer que l'assemblée générale ordinaire annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice social clos le 31/12/2013 se tiendra le 10 octobre 2014 à 10h00 du matin au siège social de la société «Société Laboratoires Zahra SA» à route de Tunis GP 1, Zone Industrielle Akouda 4022 et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre de jour suivant :
1- Lecture et approbation du rapport du CA relatif à l'exercice clos au 31/12/2013.
2- Lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les états financiers de l'exercice 2013.
3- Approbation des états financiers de l'exercice 2013.
4- Approbation s'il y a lieu des opérations et conventions entrant dans le cadre de l'article 200 du code des sociétés commerciales.
5- Affectation du résultat de l'exercice 2013.
6- Quitus aux administrateurs pour leur gestion de l'année 2013.
7- Nomination du nouveau commissaire aux comptes.
8- Nomination / Renouvellement du mandat des administrateurs.
9- Pouvoirs pour formalités.