Société anonyme
Au capital de 24.000.000 dinars
Siège social : 3, rue de Monastir, cité Taieb M'hiri, 2046, route de La Marsa, Laouina, Tunis
RC : B241699352010
M.F : 1170032 L
En vertu du procès-verbal du conseil d'administration, en date du 5 mai 2014, tel qu'enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau, en date du 8 juillet 2014, sous le n°14807538, quittance n°9316 et du procès-verbal du conseil d'administration en date du 19 août 2014, tel qu'enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau, en date du 02 septembre 2014, sous le n°14809211, quittance n°11296, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance, guichet unique, de Tunis, en date du 5 septembre 2014, sous le n°201440837, il a été décidé ce qui suit :
- La désignation de Monsieur Mohamed Ben Hmida en tant que Directeur Général Adjoint de la société pour une durée de trois années qui arrive à l'échéance lors de la tenue de l'assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2016,
- L'acceptation de la démission de Dr Noureddine Cherni de son poste d'administrateur et de son poste de Président Directeur général de la société,
- Cooptation de Monsieur Khalil Ammar en tant qu'administrateur pour le reste de la période allant à la tenue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui statuera sur les États financiers de l'exercice 2015,
- Nomination de Monsieur Khalil Ammar en tant que Président Directeur Général de la société pour la période allant jusqu'à la tenue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui statuera sur les États financiers de l'exercice 2015 tout en lui accordant les pouvoirs approuvés par le Conseil d'Administration et par les statuts.