Statuant sur l'exercice 2013 et du conseil d'administration
Société Hôtelière Touristique et Balnéaire
« MARHABA »
Au capital social de : 847.710 DT
R.C : B 110832199
M.F : 4595JAM000
Siège social : la route touristique 4039 Sousse
I- Assemblée Générale Ordinaire :
Aux termes du procès-verbal en date du 29 Juin 2014 enregistré à la recette des finances rue de L'Indépendance à Sousse le 18/08/2014 sous le n° 14702174, quittance n° M031614 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sousse le 12/09/2014 Sous le n°201442141.
Il appert que l'assemblée a décidé à l'unanimité :
1) L'approbation du rapport du conseil d'administration sur l'activité de l'exercice 2013, les états Financiers, les opérations et les conventions prévues par les articles 200 et 475 du CSC ainsi que l'affectation des résultats y afférents.
2) Attribution du quitus aux administrateurs pour la gestion 2013.
3) Renouvellement du mandat d'administrateur de Messieurs M'Hamed Driss, Hamed Karoui pour une durée de trois années jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur l'exercice 2016 conformément à l'article 8 des statuts et l'article 190 du CSC.
4) Approbation des rapports de gestion et des commissaires aux comptes sur les états financiers consolidés du groupe Marhaba de l'exercice clos au 31/12/2013.
II- Conseil d'administration :
Aux termes du procès-verbal du conseil d'administration en date du 29 Juin 2014 enregistré à la recette des finances rue de l'Indépendance à Sousse le 18/08/2014 sous le n°14702173 Quittance n° M031615 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sousse le 12/09/2014 sous le n°201442141.
Il appert que Mr M'Hamed Driss a été reconduit à l'unanimité des administrateurs dans ses fonctions de PDG de la société pour la durée de son mandat d'administrateur de trois années jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur l'exercice 2016 avec les mêmes pouvoirs de l'ancien mandat et énumérés à l'article 16 des statuts et notamment le retrait de tous colis, encaissement de tous mandats et chèques postaux.