Saphir de Promotion et de Gestion Immobilière «SPGI S.A»
Société anonyme
Au capital de 1 500 000 dinars
Rue du Lac Victoria, Résidence du Lac, Bureau B33 -1053 Les Berges du Lac
MF : 1058017 E P/M/000
RC : B2446862008
Les actionnaires de la société Saphir de Promotion et de Gestion Immobilière S.A «SPGI» sont convoqués l'assemblée générale ordinaire le mardi 21 octobre 2014 à 10 heures à la Résidence Tanit Center, Bloc B1, Bur. N°131, Sidi Daoud, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture et approbation du rapport d'activité de l'exercice 2013,
2. Lecture des rapports généraux et spéciaux du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2013,
3. Examen et approbation des états financiers de l'exercice clos le 31/12/2013,
4. Approbations, s'il y lieu, des conventions prévues aux articles 200 et 475 du C.S.C.,
5. Affectation des résultats,
6. Quitus aux administrateurs,
7. Renouvellement et nomination de nouveaux administrateurs,
8. Renouvellement du mandat ou désignation d'un commissaire aux comptes,
9. Pouvoirs au porteur.
Cette annonce tient lieu de convocation à tous les actionnaires.
Le Conseil d'Administration informe les actionnaires que tous les documents, nécessaires pour leur permettre de se prononcer en connaissance de cause et de donner leur avis sur la gestion et le fonctionnement de la société, seront mis à leur disposition au siège social de la société quinze jours avant la date prévue par la tenue de l'assemblée.