Capital social 50.000.000 dinars
Siège social : Route de Tunis 4011
Hammam Sousse
R.C : B 122911996/Sousse 2
I- Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 24 juin 2014 enregistré à la recette des finances d'Hammam Sousse le 3/10/2014, sous le n° 14704741, quittance n° 69794, tenue suite à la convocation du conseil d'administration en vertu du procès-verbal du 28 mai 2014 enregistré à la recette des finances de Hammam Sousse le 3/10/2014 sous le n° 14704744 quittance n° 69800, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation des états financiers 2013.
- Quitus aux administrateurs.
- Affectation des résultats 2013 et Distribution des dividendes.
- Approbation des conventions réglementées conformément à l'article 200 du code des sociétés commerciales.
- Renouvellement des mandats des administrateurs Mr Sami Mhiri et Mme Selma Mhiri, pour une durée de trois ans soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur le compte de l'exercice 2016.
- Approbation de la reconduction du mandat de Mr Hechmi Bergaoui en qualité de Co-Commissaire aux comptes pour les exercices 2013 - 2014 et 2015.
II- Suivant procès-verbal du conseil d'administration du 24 juin 2014 enregistré à la recette des finances de Hammam Sousse le 03/10/2014, sous le n° 14704743 quittance n° 69797 il a été décidé de reconduire Mr Sami Mhiri aux fonctions de Vice-président du conseil d'administration et Directeur Général pour une durée de trois ans soit jusqu'à l'assemblée Générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur le compte de l'exercice 2016.
Dépôt : Deux exemplaires desdits procès-verbaux et des états financiers relatifs à l'exercice 2013 ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Sousse 2 le 10/10/2014 sous le n°201446209.