Approbation des états financiers 2013

Démission de deux administrateurs

Nomination de nouveaux administrateurs

Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes

Démission du président du conseil d'administration

Nomination d'un nouveau président du conseil d'administration

Renouvellement du mandat du directeur général

Société SYSTEL

Société anonyme au capital social de 2.000.000 dinars

Siège social : Z.I Charguia 2, Ariana Aeroport

Matricule fiscal : 0341640Z

Suivant le Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 31 janvier 2014, enregistré à la recette des finances rue du Paradis, Ariana, le 3 mars 2014, enregistrement n° 14701986, quittance n° 25099, il a été décidé d'approuver les états financiers de l'exercice social clos le 31 Décembre 2013, d'accepter la démission de monsieur Iheb Ben Salem et madame Semia Srairi de leur poste d'administrateurs, de nommer messieurs Selim Sellami, Hédi Karim Sellami, Fayçal Houas et madame Lamia Fourati en tant que nouveau administrateurs pour une période de trois ans expirant à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur l'exercice social clos le 31 décembre 2015, et de nommer la société «Cabinet Mahmoud Zahaf & Associés» en tant que nouveau commissaire aux comptes de la société pour une période trois ans expirant à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur l'exercice social clos le 31 décembre 2015.

Suivant le procès-verbal du conseil d'administration du 31 janvier 2014, enregistré à la recette des finances Rue de Paradis, Ariana, le 3 mars 2014, enregistrement numéro 14701987, quittance numéro 25108, il a été décidé d'accepter la démission

de madame Semia Srairi de son poste de présidente du conseil d'administration et de nommer Monsieur Hédi Karim Sellami, en tant que nouveau président du conseil d'administration pour une période de trois ans expirant à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur l'exercice social clos le 31 décembre 2015, et de renouveler le mandat de monsieur Fayçal Houas en tant que Directeur général de la société pour une période de trois ans expirant à l'issue de l'Assemblée Générale ordinaire qui statuera sur l'exercice social clos le 31 décembre 2015.

Deux exemplaires des procès-verbaux susmentionnés ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de l'Ariana le 6 octobre 2014 sous le numéro 201445328.