Société anonyme au capital de 7.000.000 DT
Siège social : Rue 8600 N° 28 Zone industrielle Charguia 1, 2035 Tunis
MF : 000271 Y/A/M/000
RC : 188481997B
CNSS : 00000317-26
En vertu du procès-verbal de conseil d'administration du 16 Juin 2014 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes des sociétés à Tunis le 23 Octobre 2014 sous le n°14811128, quittance n°13522 et en vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 16 Juillet 2014 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes des sociétés à Tunis le 23 Octobre 2014 sous le n°14811127, quittance n°13519, il a été décidé de ce qui suit :
- Autorisation de la cession de parts sociales et des actions détenues par la société.
- Ratification du retard apporté à la convocation de l'Assemblée Générale Ordinaire.
- Approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'activité de l'exercice 2013.
- Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31 Décembre 2013.
- Affectation des résultats.
- Quitus aux membres du conseil d'administration.
- Approbation des conventions conclues par la société et régies par les articles 200 et suivants du code de sociétés commerciales.
- Approbation de la rémunération des dirigeants sociaux.
Deux copies des procès-verbaux cités ci-dessus ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 28 octobre 2014 sous le n°D1896897.