Société anonyme
Au capital de 140.000 dinars
Siège social : 32 avenue de l'Environnement - Dar Fadhal 2036 La Soukra
I.F : 1187708V/B/M/000
CNSS : 346211-18
En vertu d'un procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire réunie en date du 20 mai 2014, enregistré à la recette des Finances - Rue de Paradis - Ariana le 21 mai 2014 enregistrement n°14704537, quittance n° 56499, il a été décidé :
- Approbation du rapport du conseil d'administration relative à l'exercice 2013
- L'approbation des états Financiers Arrêtés au 31.12.2013
- L'affectation des résultats exercice 2013
- Quitus aux administrateurs
- Renouvellement des mandats d'administrateur pour une période de 3 années soit jusqu'à la date de la tenue de l'AGO siégeant sur les résultats de l'exercice 2016.
- Renouvellement du mandat du cabinet d'expertise PROAUDIT en sa qualité de commissaire aux comptes pour une période de trois ans soit pour les exercices 2014-2015 2016
- La ratification des conventions et l'approbation de l'acquisition du fonds de commerce sis au centre commercial Zaphir la Marsa
- Pouvoirs pour formalités.
En vertu d'un procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenu le 20 mai 2014, enregistré à la recette des finances rue Paradis-Ariana le 21 mai 2014, n° quittance 56494, n° d'enregistrement n°14704536, il a été décidé de renouveler le mandat de Monsieur Mohamed Abdel Monaam Kriaa en sa qualité de président de conseil et le mandat de Madame Leila Sellami en sa qualité de Directeur général pour une période de trois ans, soit jusqu'à la date de la tenue de l'AGO siégeant sur les résultats de l'exercice 2016 en lui attribuant les pouvoirs les plus étendus, le conseil l'autorise aussi à conclure des emprunts importants au profit de la société et également nanter et hypothéquer les biens meubles et immeubles de la société.
Deux exemplaires de dit procès-verbaux, ont été déposés au tribunal de 1ère instance de l'Ariana le 5.6.2014 sous le n°201428007.