SA au capital de 3.000.000 DT
Siège social Imm. «TAMAYOUZ»
Centre Urbain Nord de Tunis
CNSS : 00143829-75
En vertu des procès-verbaux du conseil d'administration et de l'AGO tenus successivement le 16 Septembre 2014 et enregistrés à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés de Tunis en date du 19 septembre 2014 sous le n°14809939 Quittance n°12157 et sous le n°14809940 Quittance n°12158, dont deux exemplaires de chaque ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis en date du 21/10/2014 sous le n°201445124, il a été décidé ce qui suit :
1/ Approbation du retard des délais de la réunion de l'AGO.
2/ Approbation des états financiers et des rapports du commissaire aux comptes pour l'année 2013.
3/ Quitus aux administrateurs pour l'année 2013.
4/ Affectation des résultats au titre de l'année 2013.
5/ Renouvellement du mandat du Président du conseil d'administration pour les exercices 2014, 2015 et 2016.
6/ Nomination des membres du conseil d'administration pour les exercices 2014, 2015 et 2016.
7/ Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes pour les exercices 2014, 2015 et 20160.
8/ Fixation des jetons de présence.