العامة العقارية للجنوب

العامة العقارية للجنوب

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 3.000.000 د

مقرها الإجتماعي : عمارة التميز المركز العمراني الشمالي - تونس

الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي : 75 - 00143829

بمقتضى محضري مجلس الإدارة والجلسة

العامة | العادية | المنعقدين | تباعا | بتاريخ

16 سبتمبر 2014 والمسجلين لدى قباضة تسجيل عقود الشركات بتونس بتاريخ 19 سبتمبر 2014 تحت عدد 14809939 وصل عدد 12157 وعدد 14809940 وصل عدد 12158، وقع إيداع نظيرين أصليين من كل محضر لدى المحكمة الإبتدائية بتونس بتاريخ 21 أكتوبر 2014 تحت عدد 201445124، تقرر ما يلي : 1 - الموافقة على التأخير في آجال انعقاد الجلسة العامة العادية.

2 - المصادقة على القوائم المالية وتقارير مراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2013.

3 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بخصوص أعمال التصرف اللمتعلقة بالسنة المالية 2013.

4 - توظيف النتائج المتعلقة بالسنة المالية 2013.

5 - تجديد مهام رئيس مجلس الإدارة للسنوات 2014، 2015 و2016.

6 - تسمية أعضاء مجلس الإدارة للشركة للسنوات 2014، 2015 و2016.

7 - تجديد مهمة مراقب الحسابات للسنوات 2014، 2015 و2016.

8 - تحديد مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.